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沦为境外情报机构帮凶,知名公司被查

套路网2023-05-10 14:07:231

近年来

某些西方国家为实现对华遏制打压战略

窃取我国军事军工、经济金融等

重点领域的情报信息活动

日渐猖獗

国家安全机关

侦办多起专案发现

许多背景复杂的境外机构

会借助国内咨询公司等行业

窃取我国重点领域国家秘密和情报

近期

国家安全机关会同相关部门

对国内咨询行业龙头企业

凯盛融英信息科技股份有限公司

进行公开执法

在多行业挑选有影响力的专家

高薪利诱专家回答敏感问题

凯盛融英公司有着庞大的专家数据库,库里的专家超30万人。该公司的工作人员会专门围绕境内政策研究、国防军工、金融货币、高新科技、能源资源、医药卫生等重点领域和重要行业物色挑选有影响力的专家。

上海市国家安全局干警介绍:“该公司拥有1000多家客户,遍布境内境外。业务分为三大块,其中专家访谈占了凯盛融英业务总量的80%,专家访谈就是以电话访谈为主。”

据了解,凯盛融英公司与每名受访专家均会提前签署含有“免责条款”的业务合同,要求专家自己履行保密责任,自己承担法律后果。相关专家被咨询公司开出的丰厚报酬所吸引,并认为对方是家守法合规、管理规范的企业,进而放松了警惕,在涉外咨询中泄露内部敏感内容甚至国家秘密和情报,走上了违法犯罪道路。

韩某某,我国某大型国企高级研究员,因为境外窃取、刺探、非法提供国家秘密、情报罪,被判处有期徒刑6年。

韩某某在单位里的职位是涉密岗位,根据单位的要求,不能在外做兼职。但2015年,在凯盛融英的盛情邀请下,韩某某还是成了这里的专家并接受咨询。第三次咨询中,韩某某的保密底线,就受到了挑战。

在客户咨询敏感内容时,韩某某最初会直接拒绝,但客户的反馈马上到了凯盛融英那里。韩某某说:“工作人员打电话给我,说只要回答他们提供给我的表格,可以额外支付两倍的咨询费用。”

在韩某某做咨询的过程中,凯盛融英的工作人员不仅没有提醒专家注意保密,反而在客户有不正当要求时,为了促成咨询协助客户说服专家泄密。国家安全机关工作发现,在凯盛融英内部,通过提高报酬利诱专家回答敏感问题只是这家公司其中的一个手段。公司还告诉专家可以利用举例子、打比方等变通方法“侧面”回答敏感问题

打着保护客户隐私的旗号

隐瞒咨询方真实身份

长期以来,为了赚取经济利益,凯盛融英公司不仅怂恿重点领域的专家在咨询中泄密,作为一个有着大量境外咨询业务的公司,凯盛融英还打着保护客户隐私行规的旗号,从不让专家清楚掌握咨询方的真实身份

韩某某当初虽然同意为凯盛融英做咨询,但他特别强调过自己不做境外咨询。韩某某的这个要求,凯盛融英公司并没有信守承诺,一个偶然的机会,韩某某才发现自己长期做咨询的客户是境外客户。

在凯盛融英工作人员的劝说下,韩某某越来越大胆,几年时间里,韩某某共在凯盛融英接受咨询百余次,其中境外咨询超过60%。其间,韩某某为了在凯盛融英公司获取更多的咨询费用,还多次到单位内网下载涉密资料。

株洲市国家安全局干警介绍:“他通过公司内网下载窃取了近5000份文件资料,经国家保密部门鉴定,韩某某为境外窃取非法提供机密级国家秘密一份,秘密级国家秘密两份,情报13份,商业秘密18份。

让专家起化名接受咨询

使用他人银行账户接受报酬

作为国内咨询行业的龙头企业,凯盛融英的日常运行中配有法务部门。按照公司对外声称的工作流程:

客户在提出咨询时首先向公司提交咨询内容的提纲;

由法务部门把关所咨询的内容是否敏感合规,对于敏感问题直接回绝,不敏感的问题则交到工作人员手中;

工作人员根据问题在专家库里搜寻专家,所选专家得到客户认可后,双方即可进行咨询。

在实际工作中,凯盛融英虽然拥有合规团队和风险专员,但在实际咨询中,把关却流于形式。据其公司工作人员赵某介绍:“需求确实特别多,我们并不是每一条都让法务去过,基本上是项目经理自己去判断。”

在逐利的过程中,对于部分工作单位要求不宜接受咨询的专家,凯盛融英公司还让他们起“化名”接受咨询,使用其他人员的银行账户接受报酬。在凯盛融英的专家库里,仅涉及国防军工领域的专家就有上千名,在境外咨询中,公司对这些专家并没有做任何规避。

雷某某,曾在我国某重点军工企业工作,因向境外泄露军事军工领域敏感信息,涉嫌为境外非法提供国家秘密罪。

雷某某曾在某高校与某重点军工企业合办的博士后站工作。2020年3月,雷某某在博士后站出站,他在网上投写的简历中,对自己重点军工企业的工作经历进行了详细的描述,这让他成功进入凯盛融英公司的视野,并成为这里的咨询专家。

成为凯盛融英的咨询专家后,雷某某陆续接受了几次咨询。2020年7月的这一次,有些异常。按照以往的操作,客户的咨询必须在凯盛融英的电话平台上进行。而在这次咨询前,雷某某被凯盛融英公司告知应客户的要求,这次咨询会更换使用其他的电话会议平台,而且凯盛融英的人全程不会参与。公司的反常行为并没有让雷某某警觉,但客户抛出的问题至今让他印象深刻。

雷某某说:“问了一个军机型号的保有量。”对于这样的敏感问题,雷某某没有回避,而是心存侥幸、极力卖弄,最终向对方透露了大量敏感信息。

经国家保密部门鉴定,雷某某共向对方提供三项机密级国家秘密和三条秘密级国家秘密

据国家安全机关调查掌握,凯盛融英公司大量接受境外公司对我敏感行业的咨询项目,其中一些企业与外国政府、军方、情报机关关系密切。仅2017年到2020年,凯盛融英就接受上百家境外公司汇款2000多次,金额高达7000多万美元。近期,国家安全机关已经对涉事企业依法依规进行处理,对其中涉嫌违法犯罪的人员,将一查到底,追查其法律责任。

转自:央视新闻

来源: 广东公共DV现场

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