广州警方出手:世界500强下属公司被立案,主犯被采取刑事强制措施!涉嫌非法吸收公众存款
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雪松系风险事件仍在继续发酵。
据“广州黄埔公安”微信公众号7日消息,广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。根据通告,公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。
天眼查信息显示,广东圆方投资有限公司成立于2016年,广州弘松成员,位于广东省广州市,是一家以从事资本市场服务为主的企业,注册资本4.13亿元。
圆方投资由雪松控股持有100%股权,实际控制人为雪松控股创始人、董事长张劲。
官网信息显示,雪松控股创立于1997年,全球总部位于广州,是广州本土成长起来的世界500强企业、中国大宗商品领军企业,以2334亿元营收位列2021年《财富》世界500强第359位,连续4年上榜。
雪松实业资产遭公安查封
4月27日,国家企业信用信息公示系统显示,雪松实业集团新增一条被执行信息,其所持子公司西安天楠文化旅游开发有限公司的股权被执行冻结,冻结金额为9000万元。冻结信息显示,执行冻结通知的发布者为江西省南昌市公安局红谷滩分局,执行文号为“红公(经)冻字【2023】1053号”。
前述原经侦干警告诉证券时报记者,这个股权(资产)冻结,实际就是经侦部门查封涉案公司的资产。
证券时报此前报道,江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组,启动对雪松信托的调查。有雪松信托的投资人告诉证券时报记者,因为雪松信托的注册地位于南昌市红谷滩区,所以南昌红谷滩公安分局有不少警力参与调查。
自2019年5月雪松控股入主雪松信托之后,雪松系就屡被质疑借助雪松信托从事自融行为。早在2020年9月,证券时报即刊发调查报道《雪松信托迷雾》(详情可戳:潜望丨雪松信托迷雾:42只产品风控全线“裸奔”,220亿底层资产尽数虚无,借道假央企转移百亿巨资!),揭示其发行的42只长青系列产品风控“裸奔”、底层资产虚无,具有重大自融嫌疑。长青系列产品后来集中爆雷,引发了投资人对底层资产的追问及集中举报。
江西经侦此番查封雪松实业集团的资产,或已掌握一定证据,证明雪松信托的资金流向了雪松实业。一位曾参与某信托公司重整的律师告诉记者,肯定查过资金走向,只要碰过信托资金的主体,都有可能被查封。“我们经手过某信托案件,凡是与信托资金接触过的嫌疑主体,都被查封了。”前述律师说。
来源:证券时报
责编:林丽峰
校对:陶谦
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女子身份证上照片“太美”,民警一看真人……有问题
来源:新华社近日上海市公安局普陀分局长寿路派出所民警在实有人口登记检查中发现一女子吴某使用的身份证照片与其本人相貌严重不符经调查询问吴某交代了其从网上“私人定制”了两张比自己实际年龄要小且更改了户籍地的伪造身份证件民警进一步调查发现吴某使用的假身份证是从居住在外省某地的刘某处购买普陀警方随即成立专案组主动出击将其抓获并得知刘某是从上家李某处套路网2023-05-26 00:36:230000揭秘知名奶茶店加盟骗局!180余人被骗上千万
为牟取非法利益,杜某伙同夏某、刘某、王某等6人对外以著名奶茶、餐饮品牌加盟代理商名义招揽客户,通过网络途径投放广告并以黄牛身份假扮客户引流,虚构与品牌关系,夸大门店利润,共计骗取180余名被害人加盟费1000余万元。近日,上海市青浦区检察院以涉嫌合同诈骗罪对杜某等6人提起公诉。目前案件正在进一步审理中。考察加盟店铺时被人搭讪套路网2023-09-08 21:30:240000重要消息,重要消息,教育部新规定来了,赶紧来看。
2023年10月15日起,所有校外培训机构必须停止一切培训活动。这一决定是基于教育部门对校外培训机构的严格监管和规范要求而做出的。近年来,随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,校外培训机构逐渐成为了学生们学习的重要途径之一。然而,由于一些机构存在不规范、不合法的经营行为,给学生和家长带来了很多负面影响。因此,为了保障学生的权益和教育质量,政府决定加强对校外培训机构的监管。套路网2023-09-20 13:30:280000明明占优势却战败,中美在菲律宾交战可投入的兵力对比和胜算
前言:近日,菲律宾总统小马可斯与美国总统拜登发布联合声明,声称根据美菲联合防御条约第四条款,美国承诺如果菲律宾飞机、军舰在南海遭到中国武装攻击,美军将武力介入,对中国南海维权行动发动打击,如果中美在中业岛附近交战,双方可投入多少兵力呢?美国兰德公司2015年发布的《中美军事对比:军力、地缘和力量的平衡发展(1996~2017)》报告推演了中美两国在南海爆发军事冲突的可能。套路网2023-05-07 20:01:410000嗓子疼就是“二阳”了吗?还会有大规模的感染潮吗?
最近你嗓子疼了吗?又要大规模阳了?传染性强吗?这个“五一”假期,人群流动量激增,回家的,旅游的,反正就是不在家待着,憋了三年的需求,一下子爆发出来了。假期过后的这一周,有不少人出现了咽喉痛的症状,也有不少网友反映,自己已经“二阳”了。这次网友们的“二阳”会造成大规模的感染潮吗?首先,我们要明白,咽喉痛并不是只有得新冠才会有的表现,也可能是其他原因引起的。套路网2023-05-12 22:45:040002