江西新余国科科技股份有限公司董事杨超辞职

新余国科（300722）于11月21日发布公告称，公司董事会于近日收到杨超先生的辞职报告，因工作调整原因，杨超先生辞去公司第三届董事会董事及第三届董事会审计委员会委员职务。杨超先生是任期届满前离职，原定任期为公司第三届董事会届满之日止。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，杨超先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告将在公司股东大会增补选举新任董事后生效。辞去上述职务后，杨超先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘爱平先生为公司总经理（简历详见附件《刘爱平简历情况》），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘爱平和陶冶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

潇湘晨报综合

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